Uzb
К вниманию акционеров АО “Тoshkentdonmahsulotlari”
АО “Тoshkentdonmahsulotlari”, извещает о проведении отчётного общего собрания акционеров, которое состоится 30 апреля 2018г. в 10-00 по адресу: г.Ташкент, Яшнабодский р-н, ул. 2-проезд Пахлавон Махмуда, д.33.
Регистрация акционеров и их представителей проводится согласно удостоверениям личности с 08-00 до 10-00 в актовом зале общества. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам по проведению общего собрания, можно ознакомиться у экономиста по ЦБ ( тел: +998 71 289-61-36)
Определить датой формирования реестра акционеров общества, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, - 24 апреля 2018 года.
Повестка дня:
1. Утверждение регламента и счетной комиссии отчётного общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности общества и исполнению бизнес-плана общества за 2017 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков общества за 2017 год.
4. Утверждение заключения ревизора общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
5. Утверждение заключения внешней аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год в соответствии МСФО, МСА.
6. Утверждение отчета аудиторской организации по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2017 год.
7. Утверждение отчета аудиторской организации по оценке системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности акционерного общества за 2017 год.
8. Утверждение годового отчёта наблюдательного совета общества по общему руководству обществом и контролю деятельности исполнительного органа общества за 2017 год.
9. Утверждение заключения наблюдательного совета общества о продлении срока иперезаключении договора с руководителем и членами исполнительного органа на 2018 год.
10. Утверждение распределения прибыли общества и даты выплаты дивидендов за 2017 год.
11. Принятие решения об отмене ранее принятого решения внеочередного общего собрания акционеров от 25.07.2013 года по вопросу «Увеличение уставного фонда общества за счет дополнительного выпуска акций в количестве 1075844 штук на сумму 32275320 сум.»
12. Принятие решения о выплате ревизору общества вознаграждения по итогам 2017 года в размере 10 минимальных окладов установленных по РУз.
13. Избрание Ревизора общества на 2018 год.
14. Избрание членов Наблюдательного совета на 2018 год.
Наблюдательный совет
