Uzb
Сообщение о проведении общего собрания акционеров
АО «Тoshkentdonmahsulotlari»
АО «Тoshkentdonmahsulotlari», извещает о проведении отчётного общего собрания акционеров, которое состоится 21 мая 2019 г. в 10-00 по адресу: г.Ташкент, Яшнабодский р-н, ул. 2-проезд Пахлавон Махмуда, д.33.
Регистрация акционеров и их представителей проводится согласно удостоверениям личности с 08-00 до 10-00 в актовом зале общества. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам по проведению общего собрания, можно ознакомиться у экономиста по ЦБ (тел: 71-289-61-82)
Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров 29 апреля 2019 года.
Дата формирования реестра акционеров для проведения общего собрания акционеров 15 мая 2019 года.
Повестка дня:
1. Утверждение регламента и счетной комиссии отчётного общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности общества и исполнению бизнес-плана общества за 2018 год.
3. Утверждение годового отчёта (финансовой отчётности) общества за 2018 год.
4. Утверждение заключения ревизора общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
5. Утверждение заключения аудитора общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. (НСАД, МСА)
6. Утверждение отчета аудиторской организации по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2018 год.
7. Утверждение отчета аудиторской организации по оценке системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности акционерного общества за 2018 год.
8. Утверждение годового отчёта наблюдательного совета общества по общему руководству обществом и контролю деятельности исполнительного органа общества за 2018 год.
9. Утверждение заключения наблюдательного совета общества о продлении срока иперезаключении договора с руководителем и членами исполнительного органа на 2019 год.
10. Утверждение распределения прибыли общества и даты выплаты дивидендов за 2018 год.
11. Утверждение бизнес-плана общества на 2019 год.
12. Утверждение устава и положений общества об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе, о ревизионной комиссии (ревизоре) общества в новой редакции.
13. Утверждение положения о вознаграждении наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
14. Принятие решения об отмене общего собрания акционеров от 2014 года от 23 июня 2014 о возмещении обществом штрафных санкций применяемых к членам правления не зависящих от обстоятельств.
15. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности общества по МСА и НСАД за 2019 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
16. Принятие решения о выплате ревизору общества вознаграждения по итогам 2018 года в размере 10 минимальных окладов установленных по РУз.
17. Избрание ревизора общества на 2019 год.
18. Избрание Наблюдательного совета на 2019 год.
ИО Председателя правления
АО “Тoshkentdonmahsulotlari” Юсупов Ё.Н.
