Uzb
АО "Toshkentdonmahsulotlari" извещает о проведении отчетного (годового) общего собрания акционеров по итогам финансово- хозяйственной деятельности общества за 2016 год, которое состоится 29 апреля 2017 года в 10-00 по адресу: г. Ташкент ул. Пахлавон Махмуда 2 проезд дом 33. Регистрация акционеров и их представителей производится согласно удостоверениям личностей с 08-00 до 10-00 в актовом зале общества. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам по проведению общего собрания, можно ознакомиться у главного специалиста отдела ЦБ ( тел: 2896182).
Дата составления реестра акционеров общества:
- для оповещения о проведении общего собрания акционеров - 18 апреля 2017 года.
- для проведения общего собрания акционеров - 25 апреля 2017 года.
Повестка дня:
1. Утверждение регламента и счетной комиссии отчётного общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности общества и исполнению бизнес-плана общества за 2016 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков общества за 2016 год.
4. Утверждение заключения ревизора общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 г.
5. Утверждение заключения аудитора общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 г.
6. Утверждение отчета аудиторской организации по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2016 год.
7. Утверждение отчета аудиторской организации по оценке системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности акционерного общества за 2016 год.
8.Утверждение годового отчёта наблюдательного совета общества по общему руководству обществом и контролю деятельности исполнительного органа общества за 2016 год.
9.Утверждение заключения наблюдательного совета общества о продлении срока иперезаключении договора с руководителем и членами исполнительного органа на 2017 год.
10.Утверждение распределения прибыли общества и даты выплаты дивидендов за 2016 год.
11. Принятие решения об увеличение уставного фонда общества с 2 млрд 957 млн 222 тыс 100 сум до 5 млрд 914 млн 444 тыс 200 сум, путём дополнительного размещения именных простых акций в количестве 9857407 штук по номинальной стоимости 300 сум, за счёт капитализации собственного капитала общества.
12. Принятие решения о направление прибыли прошлых лет на увеличение уставного фонда общества в размере 2957222, 1 тыс сум, на пополнение резервного фонда в размере 443583 тыс.сум.
13.Передача в компетенцию наблюдательного совета общества права по утверждению решения о новом выпуске акций.
14. Передача в компетенцию наблюдательного совета общества права по утверждению проспекта эмиссии акций нового выпуска.
15.Утверждение внесений изменений и дополнений в устав общества связанных с увеличением уставного фонда общества.
16.Принятие решения о выплате ревизору общества вознаграждения по итогам 2016 года в размере 10 минимальных окладов установленных по РУз.
17. Избрание Ревизора общества на 2017 год.
18. Избрание независимых членов Наблюдательного совета на 2017 год.
19. Избрание членов Наблюдательного совета на 2017 год.
Годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков подтверждены заключением ревизионной комиссии общества.
Независимая аудиторская организация ООО «KAMILA - AZIM - AUDIT» лицензия серия № 580 от 4 января 2010 года, дала 27 марта 2017 года заключение:
Финансовая отчетность АО «Тошкентдонмахсулотлари», за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, достоверно отражает его финансовое положение, и совершенные данным хозяйствующим субъектом финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям Законодательства Республики Узбекистан.
Наблюдательный совет Общества.
27.03.2017
