Информация для инвесторов

от 23.03.2016.

АО «Toshkentdonmahsulotlari» извещает о проведении отчетного (годового) общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяй­ственной деятельности общества за 2015 год, которое состоится 7 апреля 2016 года в 10.00 по адресу: г. Таш­кент, ул. Пахлавон Махмуд, 2-тупик, д.33.

Регистрация акционеров и их представителей производится согласно удостоверениям личностей с 9.00 до 10.00 в актовом зале общества. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам по проведению об­щего собрания, можно ознакомиться у экономиста по ЦБ. Тел.: 289-61-82.

Дата составления реестра акционеров общества:

• для оповещения о проведении общего собрания акционеров - 30 марта 2016 года;
• для проведения общего собрания акционеров - 03 апреля 2016 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности общества и исполнению бизнес-плана общества за 2015 год;
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков общества за 2015 год.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
4. Утверждение заключения аудитора общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
5. Утверждение годового отчёта наблюдательного совета общества по общему руководству обществом и контролю деятельности исполнительного органа общества за 2015 год.
6. Утверждение распределения прибыли общества и даты выплаты дивидендов за 2015 год.
7. Утверждение, положений общества об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе, о ревизоре общества в новой редакции.
8. Утверждение заключения наблюдательного совета общества о продления срока и перезаключении договора с руководителем и членами исполнительного органа на 2016 год
9. Принятие решения о выплате ревизору общества вознаграждения по итогам 2015 года в размере
10.  минимальных окладов установленных по РУз.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии на 2016 год
12. Избрание членов Наблюдательного совета на 2016 год.

Годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков подтверждены заключением ревизионной комиссии общества.

С материалами и информацией касательно внеочередного общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Ташкент, ул. Пахлавон Махмуд, 33 (2-ой проезд) в здании АО «Toshkentdonmahsulotlari». Официальный веб-сайт: www.tdm.uz, справки по телефонам: +998 (71) 289-61-82.

Процедура регистрации акционеров и их представителей начнется в 09.40 часов 07апрель 2016 года. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителю акционера – нотариально заверенную доверенность.

Финансовая отчетность АО «Toshkentdonmahsulotlari» за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года достоверно отражает его финансовое положение, и совершенные данным хозяйствующим субъектом финансо­вые и хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан.

от 02.06.2015.

АО «Toshkentdonmahsulotlari» извещает о проведении отчетного (годового) общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяй­ственной деятельности общества за 2014 год, которое состоится 26 июня 2015 года в 10.00 по адресу: г. Таш­кент, ул. Пахлавон Махмуд, 2-тупик, д.33. 

Регистрация акционеров и их представителей производится согласно удостоверениям личностей с 8.00 до 10.00 в актовом зале общества. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам по проведению об­щего собрания, можно ознакомиться у экономиста по ЦБ. Тел.: 289-61-82.

Дата составления реестра акционеров общества:

• для оповещения о проведении общего собрания акционеров - 26 мая 2015 года;
• для проведения общего собрания акционеров - 22 июня 2015 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности обще­ства и исполнению бизнес-плана общества за 2014 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков общества за 2014 год.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по проверке финансово-хозяйственной дея­тельности общества за 2014 год.
4. Утверждение заключения аудитора общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности об­щества за 2014 год.
5. Утверждение годового отчёта наблюдательного совета общества по общему руководству обществом и контролю деятельности исполнительного органа общества за 2014 год.
6. Утверждение распределения прибыли общества за 2014 год.
7. Утверждение организационной структуры общества.
8. Принятие решения о продлении договора с руководителем исполнительного органа на 2015 финансовый год.
9. Принятие решения об увеличении уставного фонда общества путём увеличения номинальной стоимости акций общества с 300 до 600 сум.
10. Принятие решения о направлении прибыли прошлых лет в размере 2574108 тыс сум и части прибыли 2014 года в размере 383114,1 тыс. сум на увеличение уставного фонда общества.
11. Передача в компетенцию наблюдательного совета общества права по утверждению решения о новом выпуске акций.
12. Передача в компетенцию наблюдательного совета общества права по утверждению проспекта эмиссии акций нового выпуска.
13. Принятие решения о возмещении обществом штрафных санкций, применяемых к директору и главно­му бухгалтеру общества, не зависящих от обстоятельств.
14. Внесение изменений и дополнений в устав общества.
15. Принятие решения о выплате ревизору общества вознаграждения по итогам 2014 года.
16. Избрание ревизора общества на 2015 год.
17. Избрание членов Наблюдательного совета на 2015 год.

Годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков подтверждены заключением ре­визионной комиссии общества.

Независимая аудиторская организация ООО «Kamila-Azim-Audit», свидетельство Министерства юстиции РУз за №925 от 20.12.2007 года, лицензия Министерства финансов РУз, серия №580 от 4 января 2010 года, дала заключение:

Финансовая отчетность ОАО «Toshkentdonmahsulotlari» за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года достоверно отражает его финансовое положение, и совершенные данным хозяйствующим субъектом финансо­вые и хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан.