2017 yil yakunlari bo'yicha aksiyadorlarning navbatdagi (yillik) umumiy yig'ilishini o'tkazish

"Toshkentdonmahsulotlari" AK aksiyadorlari diqqatiga

"Toshkentdonmahsulotlari" AJ, 2018 yil 30 aprelda bo'lib o'tadigan aksiyadorlarning hisobot umumiy yig'ilishini o'tkazilishini e'lon qiladi. soat 10-00 da: Toshkent shahri, Yashnabod tumani, ko'ch. 2-Paxlavon Mahmud dovoni, 33.

Aksiyadorlarni va ularning vakillarini ro'yxatga olish soat 08-00 dan 10-00 gacha bo'lgan vaqt davomida shaxsning guvohnomalari bo'yicha kompaniya majlislar zalida amalga oshiriladi. Umumiy yig'ilishni o'tkazish bo'yicha aktsiyadorlarga taqdim etiladigan materiallar bilan Markaziy bank iqtisodchisida tanishishingiz mumkin (tel: +998 71 289-61-36)

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida qatnashish huquqiga ega bo'lgan jamiyat aksiyadorlari reestrini shakllantirish sanasini aniqlang - 2018 yil 24 aprel.

Kun tartibi:

1. Aksiyadorlarning hisobot umumiy yig'ilishining reglamentini va hisob komissiyasini tasdiqlash.

2. Ijro etuvchi organning kompaniyaning moliyaviy-xo'jalik faoliyati va kompaniyaning 2017 yilgi biznes-rejasining bajarilishi to'g'risida yillik hisobotini tasdiqlash.

3. Kompaniyaning 2017 yil uchun yillik balansi, foyda va zararlar hisobini tasdiqlash.

4. Kompaniya auditorining 2017 yil uchun kompaniyaning moliyaviy-xo'jalik faoliyati auditi to'g'risida xulosasini tasdiqlash.

5. Tashqi auditorlik tashkilotining 2017 yil uchun moliyaviy-xo'jalik faoliyatini auditorlik tekshiruvi bo'yicha XFRS, ISAga muvofiq xulosasini tasdiqlash.

6. KPI, IQI qiymatlarining hisob-kitoblarini tekshirish va 2017 yil uchun ularning bajarilish foizini tekshirish bo'yicha auditorlik tashkilotining hisobotini tasdiqlash.

7. Auditorlik tashkilotining korporativ boshqaruv tizimini baholash va aktsiyadorlik jamiyatining 2017 yildagi moliyaviy natijalari to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash.

8. Kompaniya kuzatuv kengashining kompaniyani umumiy boshqarish va 2017 yilda kompaniya ijroiya organi faoliyatini nazorat qilish to'g'risida yillik hisobotini tasdiqlash.

9. Jamiyat kuzatuv kengashining 2018 yilga mo'ljallangan ijroiya organi rahbari va a'zolari bilan shartnomani amal qilish muddatini uzaytirish va uzaytirish to'g'risidagi xulosasini tasdiqlash.

10. Kompaniya foydasini taqsimlash va 2017 yil uchun dividendlar to'lash sanasini tasdiqlash.

11. Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishining 25.07.2013 yildagi ilgari qabul qilingan qarorini "1.075.844 dona aksiyalar miqdorida qo'shimcha aktsiyalar chiqarilishi hisobiga jamiyat ustav kapitalining ko'payishi" masalasi bo'yicha qarorni bekor qilish to'g'risida qaror qabul qilish. 32 275 320 so'm miqdorida. "

12. Kompaniya auditoriga 2017 yil yakunlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasida belgilangan eng kam ish haqining 10 baravarida ish haqi to'lash to'g'risida qaror qabul qilish.

13. 2018 yil uchun Kompaniya auditorini saylash.

14. 2018 yil uchun Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash.

Kuzatuv kengashi